Forex Investment Scheme

Home Forex Investment Scheme Results in Criminal Charges Forex Investment Scheme Results in Criminal Charges A fraude de fundos de investimento e os esquemas Ponzi tornaram-se um elemento básico da aplicação da SEC. Os esquemas de fraude de investimento geralmente atravessam títulos em outras áreas, como os mercados de moeda. Nesses casos, o CFTC ou o advogado dos EUA podem iniciar uma ação. Por exemplo, no final da semana passada, o Escritório de Advogados de Manhattan U. S. arquivou acusações criminais centradas no que é reivindicado como um esquema forex. U. S. v. Beatty (S. D. N. Y. 21 de abril de 2015). O Sr. Beatty solicitou investidores através de suas empresas de investimento, Peak Capital Management Group, Inc. e Peak Capital Group, Inc. Durante um período de cerca de dois anos e meio, a partir de janeiro de 2011, ele e suas empresas solicitaram investidores interessados ​​em Negociação em moeda estrangeira. As solicitações foram feitas através do site da Peak Capital, e-mail e correio. O Sr. Beatty e sua empresa usaram uma série de declarações falsas nessas solicitações, de acordo com a denúncia criminal, incluindo: Uso de fundos: os investidores foram informados de que seus fundos seriam usados ​​na negociação forex quando, na verdade, a maioria dos fundos investidores não eram Devoluções: Os investidores foram informados de que os resultados comerciais do Sr. Beattys eram geralmente positivos, com retornos tão altos quanto 43,9, quando, de fato, sua negociação quase sempre foi mal sucedida. Contas individuais: os investidores foram assegurados que seus fundos seriam em uma conta individual seria criada para cada investidor quando em Fato que eles não eram e declarações de conta: declarações falsas foram fornecidas aos investidores. Em geral, cerca de 825 mil pessoas foram arrecadadas de 49 investidores. Dos fundos, cerca de 184 mil pessoas foram distribuídas a outros investidores em um esforço para ocultar o esquema. A maioria dos investidores eram cidadãos japoneses que não estavam autorizados a negociar divisas, margens ou divisas financeiras em contas gerenciadas individualmente de acordo com o Commodity Exchange Act. A denúncia criminal consiste em uma fraude de commodities e uma contagem de fraudes por fio. O caso está pendente. Anteriormente, o CFTC entrou em ordem contra o Sr. Beatty. A Ordem alegou essencialmente o mesmo esquema que detalhado na denúncia criminal. Também alegou que o Sr. Beatty mentiu para a agência durante sua investigação, negando que ele solicitou investidores para o comércio forex. A ação foi resolvida com o CFTC direcionando que 641,000 em descompasso sejam pagos junto com uma penalidade de 1 milhão. O Sr. Beatty foi permanentemente impedido da indústria. Na matéria de Scott A. Beatty, Documento CFTC nº 14-34 (30 de setembro de 2014). Programa: questões-chave na aplicação da SEC, transmissão na web pela Divisão Criminal da ABA, 2 de maio de 2016, das 1:00 às 2:30 p. m. HUSA. Moderadores: Thomas O. Gorman e Frank Razzano. Painéis: Stephen Cohen, Diretor Associado, Divisão de Execução da SEC, Harry Weiss, sócio Wilmer Hale e Olga Greenberg, sócio Southerland Asbil. Informações adicionais e registro estão disponíveis aqui. Forex Market Watch - Evite fraudes e fraudes em troca de câmbio Você está interessado em negociação forex e quer aprender mais sobre fraude forex, fraude de commodities e outros golpes de investimento ou apenas interessado em ler essas histórias espetaculares. ForexFraud é o lugar certo para você. Leia sobre fraudes de software de consultor especialista, fraudes de corretores de forex, fraudes HYIP de conta gerenciada, esquemas Ponzi e fraudes de geradores de sinal. 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